La banque Chaabi est la filiale française du groupe bancaire marocain Banque Populaire, dont la maison mère est la Banque Centrale Populaire (BCP). Le groupe est composé de 10 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la BCP, de sociétés financières spécialisées et de banques et représentations à l’étranger.
Pour utiliser le service de transfert de fonds, le client doit être titulaire d’un compte auprès de la Banque Chaabi. De même, le client n’a pas besoin de fournir de justificatif d’identité pour effectuer un transfert de fonds, la vérification du justificatif d’identité étant effectuée par la Banque Chaabi au moment de l’ouverture du compte.